‘Operação Argento’ cumpre sete mandados na Bahia em combate à lavagem de dinheiro de facção criminosa nacional

Um dos principais operadores financeiros foi preso pelo MPBA em Vitória da Conquista.

O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), junto com a Polícia Militar, cumpriu nesta quinta-feira, dia 14, seis mandados de busca e um de prisão preventiva nas cidades de Vitória da Conquista e Urandi, no sudoeste baiano, durante deflagração de operação em quatro estados contra esquema de lavagem de dinheiro de tráfico de drogas de facção criminosa com atuação nacional.

Justiça revoga prisão preventiva de Gusttavo Lima

Decisão foi tomada na tarde desta terça-feira pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, que é o relator do caso.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) revogou, na tarde desta terça-feira (24), a prisão preventiva do cantor Gusttavo Lima. O artista é um dos alvos da Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo influenciadores digitais e casas de apostas online, as “bets”.

Justiça condena prefeita, marido e filha por esquema que desviou R$ 26,6 milhões na Bahia

A acusação, apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF), classificou o grupo como uma “organização criminosa contra a Administração Pública”. Prefeita é candidata à reeleição em Cansanção

A prefeita e candidata à reeleição de Cansanção, a 353 km de Salvador, Vilma Gomes (MDB), o ex-prefeito da cidade e marido dela, Ranulfo da Silva Gomes e a filha do casal, Pollyana Oliveira Gomes foram, condenados pela Justiça por lavagem de dinheiro, num esquema que teria desviado mais de R$ 26 milhões dos cofres públicos, entre 2011 e 2015.  

'Golpe do Pix': MP-BA aponta que jornalistas formaram organização criminosa, desviaram e lavaram dinheiro doado para programa de TV

O g1 teve acesso a documentos que detalham como os crimes, ocorridos entre 2022 e 2023, foram realizados. Doações eram feitas por telespectadores para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social, porém, boa parte dos valores foi desviada. 

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) apontou que as 12 pessoas denunciadas por envolvimento no caso conhecido como "Golpe do Pix" formaram uma organização criminosa para desviar e lavar dinheiro que deveria ser repassado para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Polícia Federal deflagra operação contra lavagem de dinheiro em Feira de Santana

Mandado de busca e apreensão foi realizado no bairro Caseb.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (Ficco/SE) deflagrou na manhã desta terça-feira (6), em Feira de Santana, a Operação Perséfone, com o objetivo de desarticular um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro com ramificações em diversas cidades de cinco estados do Brasil: Sergipe, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Bahia.