Segundo a denúncia, os réus teriam se associado para ‘lavar o dinheiro’ por meio da aquisição e transmissão de imóveis, realização de depósitos não identificáveis e distribuição de dinheiro em espécie
Uma denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado contra sete pessoas pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa foi realizada pela Justiça do Rio Grande do Norte. Acima de tudo, o grupo é investigado na operação Plata, deflagrada no dia 14 de fevereiro deste ano. O caso leva em consideração a investigação pela lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, através de fazendas e igrejas.